Ingresos no declarados y bienes ocultos

Ingresos no declarados y bienes ocultos

A menudo, en los Procedimientos de Divorcio, se alega la existencia de Ingresos no declarados y Bienes ocultos, cuando el esposo que no participa en las Empresas del Matrimonio, considerado en conjunto, considera que éstos, deberían incrementar la Pensión Compensatoria.

La forma de encontrar y probar estos ingresos que no están declarados, es una de las tareas más arduas de la práctica procesal.

A continuación señalaremos algunos métodos utilizados para tratar de encontrar indicios, aunque su éxito no está nunca garantizado al 100%, sí que pueden producir beneficios en un gran número de casos.

Uno de los primeros pasos que se le ocurren a la mayoría de la gente, es observar el estilo de vida de la persona que estamos controlando, y comparar sus ingresos con los que realmente declara.

Qué tipo de coche lleva, qué tipo de ropa utiliza, a dónde viaja…

Si hay disparidad entre el estilo de vida y los ingresos que declara, debes mirar sus deudas, y si éstas no aumentan, deberás mirar otras posibles explicaciones.

Si nada lo justifica, existen grandes posibilidades de que sean ingresos no declarados.

Aunque esta posibilidad, por sí sola, puede que no convenza a un Juez, por sí sola, si logras reunir otro tipo de pruebas simultáneamente, podría apoyar tu pretensión.

Deberás observar los gastos, ya que estos en muchas ocasiones son indiciarios, y pueden comprobarse.

Si puedes averigua, cómo entra el dinero, quién lo recibe, en muchos pequeños negocios, es posible que sea la misma persona la que abre el correo y hace el depósito, y no es inusual, que la mayoría de los pagos se dirijandirectamente al dueño como individuo, y no a la propia Empresa.

En general, en España, en el caso de los autónomos, el nombre de la Empresa suele ser el de la Persona Física, que figura en el Registro Mercantil correspondiente, y en muchas ocasiones, el cliente paga, con un cheque a nombre del propio Empresario, ya que es éste el que le ha prestado el servicio.

Deberás indagar sobre todas las actividades desarrolladas por la Empresa en cuestión, es esencial, entender cómo se lleva un determinado negocio, pues no es lo mismo, un supermercado que una empresa metalúrgica, o una gasolinera y un Despacho de Abogados.

En definitiva, deberás centrarte en la industria en cuestión, ya que hay estadísticas de muchos negocios diferentes, por lo que deberán compararse siempre entre actividades o negocios similares.

Los Módulos de Hacienda de la Estimación Objetiva, podrían ser un punto de partida para tu investigación.

Puede haber una variación lógica entre el negocio particular y las normas generales establecidas para ese tipo de industria, pero la variación, en sí misma, es un factor indicativo, de que algo anormal merece un análisis especial.

Podemos establecer, en conclusión, que aunque es bastante difícil de encontrar los Ingresos no Declarados, o bienes ocultos de alguna persona, existen cierto tipo de pistas que pueden ser muy indicativas y que pueden ofrecer al Juez una clase de detalles, que para un observador, experto en la materia, le planteen al mismo, serias dudas, sobre si los Ingresos declarados son, efectivamente, los reales, o si, por el contrario, son, más bien, otros.

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